Можно бесконечно смотреть на воду, огонь и как ЦБ печатает методички по борьбе с дропами.
Новая методичка призывает усилить контроль за курьерами банков без офисов, которые оформляют карты на дропов.

Итак, основные рекомендации:

1?? Если карта выдается в рамках зарплатного проекта, то банк должен проконтролировать, что активирует карту именно держатель.

2?? Курьеры, развозящие карты должны убедиться в добровольном волеизъявлении клиента оформить карту.

3?? Банки должны контролировать своих курьеров:
??Если курьер открывает счета дропам, то банк должен уволить этого товарища.
??Усилить контроль за курьерами в целом.
??Курьеры должны снимать фото и видео человека, которому выдают карту или подтверждать иным способ факт личного присутствия клиента.

Письмо явно адресовано онлайн банкам, которые используют курьеров для открытия счетов физическим лица. Сами курьеры получают не очень большую зарплату, которая к тому же привязана к количеству оформленных карт. Поэтому у них велик соблазн подзаработать на дропах.
Не случайно, что карты онлайн банков на черном рынке стоят дешевле, чем карты банков с физическими офисами.

Источник


@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России

@Metallolomprice_bot — укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране