ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за дропами. Банкам предложили активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, только после завершения процедуры идентификации.
Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации.

Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов с помощью посредника, надо убедиться, что нет подлога.

Кроме того, банки должны определять те свои офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропами, и усилить контроль за ними.

Источник

@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России

@Metallolomprice_bot — укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране