Европейский Союз намерен внести Россию в собственный черный список государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщили два европейских чиновника, а также следует из документа, с которым ознакомился POLITICO.

После начала полномасштабной войны против Украины Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России, однако не включила ее в черный список. По данным источников, этому помешали страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, — несмотря на материалы, представленные украинскими властями.

Европарламент и страны ЕС уже неоднократно требовали от Еврокомиссии предпринять шаги, на которые не решилась ФАТФ. Комиссия стремится завершить пересмотр списка до конца 2025 года — в том числе для сохранения поддержки депутатов, которые ранее согласились исключить из него ОАЭ и Гибралтар.

POLITICO ознакомился с проектом решения по России, который будет оформлен как приложение к обновленному списку. В отдельных внутренних документах Еврокомиссия отмечает, что оценка осложняется отсутствием обмена информацией с Москвой.

На Россию уже распространяется широкий пакет санкций ЕС, резко ограничивающий доступ российских компаний к европейским финансовым услугам. Добавление в черный список происходит на фоне попыток Брюсселя добиться согласия Бельгии на использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Включение страны в перечень обяжет европейские банки усиливать проверку всех операций, а те финансовые учреждения, которые до сих пор не ужесточили контроль, вынудит существенно сократить риски.

Обычно ЕС следует решениям ФАТФ, однако с этого года располагает собственным надзорным органом по борьбе с отмыванием денег. Новое агентство — AMLA — подключится к формированию черного списка с июля 2027 года.