Эта бизнес-схема выглядела как обычное партнерство: одни инвестируют деньги, другие покупают автомобили за рубежом и продают в России.

Но после реализации машин двое подозреваемых присвоили всю выручку себе и перестали выходить на связь.
Их задержали мои коллеги из Юго-Восточного административного округа столицы.
 

Предварительно установлено, что трое мужчин и женщина занимались покупкой дорогостоящих автотранспортных средств в соседних государствах для последующей продажи в России.

Двое из них вложили в покупку как минимум семи иномарок более 29 миллионов рублей, однако выручку от продажи так и не получили.

 
Следователем возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые впоследствии соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
При обысках по местам проживания задержанных обнаружены ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и банковские карты.
Также изъяты две иномарки, которые, предположительно, были приобретены на деньги потерпевших, и денежные средства в различной валюте, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

#РаботаетПолиция #ПротиводействиеМошенничеству
ВКонтакте
ТГ-канал
@ivolk в MAX