Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ставрополю совместно с коллегами из ФСБ России выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий.

Они подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.

Предварительно установлено, что в 2024 году бизнесмен организовал заключение сделки между дочерними фирмами его холдинга.

В результате стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была продана юридическому лицу, которое территориально находилось за пределами нашей страны и не являлось ее резидентом.

Сумма сделки по действовавшему на тот момент валютному курсу составила более 800 млн рублей.

Фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев со дня подписания соглашения о передаче права собственности. Однако деньги продавцу так и не поступили.

При этом руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки.

Соответствующие претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были.

Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 УК РФ.

#РаботаетПолиция
ВКонтакте
ТГ-канал
@ivolk в MAX