В Казахстане закрыли крупнейший криптообменник теневого рынка

Агентство по финансовому мониторингу продолжает масштабную кампанию против отмывания преступных доходов с использованием цифровых валют. В ходе блокчейн-мониторинга удалось вывести на чистую воду криптообменник «RAKS exchange», который долгие годы был ключевым инструментом в арсенале наркоторговцев и интернет-мошенников.

Сервис считался «надежным партнёром» для криминальной среды и сотрудничал более чем с двадцатью крупными маркетплейсами в Darknet, охватывавшими аудиторию свыше 5 миллионов пользователей. За последние три года через него проходили незаконные доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот обменника превысил 224 миллиона.

В рамках крипторасследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч кошельков и выявили сборные адреса, где аккумулировались грязные деньги. В итоге удалось заблокировать 67 криптокошельков и заморозить активы на сумму 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд).

После проведенных мероприятий деятельность «RAKS exchange» была фактически парализована. Удалены его аккаунты в соцсетях, остановлена клиентская поддержка, а в Даркнете фиксируются жалобы от наркоторговцев на невыплаченные средства. Тем самым нанесен удар по всей подпольной системе: нарушены логистические цепочки поставок, снижены обороты маркетов, а доверие к нелегальным площадкам заметно пошатнулось.

#Казахстан #Украина
@ExpressAsia