В Казахстане раскрыты крупные финансовые аферы на сотни миллионов тенге

В Актобе силовиками была ликвидирована «инвестиционная» пирамида, из-за которой 115 человек лишилось 197 млн тенге.

Компания «Harmony Rider Technology», зарегистрированная в США и якобы занимавшаяся производством электросамокатов, на деле оказалась ничем иным как мошеннической схемой по лишению граждан их вложений.

Как действовали преступники:
потерпевшим обещали ежедневные выплаты (от $12 до $690) за вложения
дополнительные бонусы за привлечение новых жертв

По-итогу, деньги уходили на криптокошелек OKX с последующей конвертацией и покупкой организатору преступной схемы 2 квартир и 3 авто.

Ещё одна молодежная киберпреступная сеть была пресечена в Алматинской области, ущерб от неё составил 250 млн тенге.

Организатору всего 19 лет — с 2023 года он участвовал в мошеннических схемах, а с 2024 года уже сам стал куратором.

Кибер-ОПГ использовала 30 телефонов и 50 подставных лиц — «дропов» для обналичивания «грязных» денег.

У задержанных изъяты ноутбуки, SIM-карты, зарубежные банковские карты.

По преступной схеме доход куратора составлял около 10 млн тенге, а у пособников — по 3 млн тенге.

Ранее силовики Казахстана пресекли деятельность мошеннический call-центр, а также международную группу интернет-аферистов.

#Казахстан
@ExpressAsia