Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат

Нещодавно у Гаазі ми з колегами з європейських країн обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний спільний результат.
Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС.
25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США.
Суть схеми проста і цинічна.
31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові «інвестиційні платформи». Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро.
Лише вчора в Києві проведено 19 обшуків.
Вилучено докази системної шахрайської діяльності:
– переписки між учасниками групи,
– CRM-системи,
– персональні дані потерпілих,
– комп’ютерну техніку,
– значні суми готівки.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми.

Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя.
Хто обманює людей в Україні чи за її межами – відповідатиме як в Україні, так і в Європі.