​​Привет, мои дорогие любители криптогрязи!

Рассказываю, как мы в @ti_russia гонялись за призраком легендарной крипто-биржи Garantex - и оказалось, что он никуда не делся, а просто сменил маски.

❗️Крипто-биржа Garantex не умерла - она переродилась.
После санкций OFAC и международных рейдов в 2025-м, из пепла выросли Exved, MKAN Coin, Grinex. Всё та же команда, всё те же башни Москва-Сити, только вывески новые.

⚙️ Что мы нашли:
— Exved под руководством крипто-дельца Сергея Менделеева работает как офшорная прачечная. Деньги гонятся за границу через агентов и прокси, без крипто-следа в банках.
— Схемы используются даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня.
— MKAN Coin и Grinex - клоны Garantex. Telegram-боты, наличка, кэшин/кэшаут.
— Москва-Сити остаётся главным узлом. Там офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура.
— Telegram — настоящая биржа: вся онбординг-система, «KYC», договоры и сделки проходят в ботах и чатах.

🌍 География крипто-прачечной впечатляет: ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг. Hydra-style: рубишь голову — вырастает две новые.

🕵️ Как мы это раскопали:
Мы пошли в андеркавер:
— представились военным заводом из России (лол);
— прошли «Exved KYC» (лол два раза, три клика и мы внутри системы);
— получили доступ к внутренним документам и закрытому чату компании;
— поболтали с инсайдерами, которые подтвердили схемы.
Было весело, но вывод серьёзный: это никогда не было криптобизнесом, а с самого начала EXVED был частью системной архитектуры обхода санкций, существующей с молчаливого согласия государства.

👉 Полное расследование — на сайте Трансперенси: https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/