⬆️ Чем интересен этот кейс?

Среди отягчающих обстоятельств при вынесении меры ответственности OFSI, помимо прочих, выделил следующие:

1. Продолжительный опыт работы в России. Отмечается, что компания имела представительство в РФ в течение 15 лет, а значит должна была гораздо раньше внедрить процедуры контроля транзакций с Россией.

2. Игнорирование Генеральной лицензии OFSI. То, что 44 платежа в Россию были осуществлены в соответствии с генлиценией, оказалось случайностью. Компания вообще не знала о ее существовании и, как следствие, не опиралась на нее при проведении операций. В результате вместо смягчения меры наказания, сумма штрафа была увеличена.