Web3钱包防骗防盗指南

关键词：不点不明链接、切勿授权不明项目、核对地址无误、保护私钥/助记词

如何防范？
1、请一定要了解清楚项目背景，若遇到不明的活动，建议第一时间联系官方客服确认。
2、请不要点击不明链接，授权Web3钱包到未知风险的第三方应用
3、请勿轻易点击或者参与钱包中收到的不明链接/不明空投活动，定期检查Web3钱包是否授权过陌生站点，及时取消授权。
4、硬件上，要尽量避免使用联网设备保存、传输私钥或者截屏、拍照保存私钥。
5、请不要将私钥导入未知的第三方网站，不要下载与使用第三方提供的未知来源钱包应用；发现异常，及时查杀您的设备是否中木马病毒。
6、不要向他人泄露私钥、密码、助记词等，尽可能采用物理介质备份这些数据，例如抄在纸上，存储在不联网的设备上。
7、不要复制不明的链上地址进行转账，提币之前请核对完整的地址，是否正确，确保地址无误后再进行相关的操作。如果发现异常，请第一时间中止交易。
8、请不要点击网络上虚假宣传的各类礼品卡、加油卡、充值卡等网站链接，更不要参与这些网站上的充值，尤其是提供充值跳转服务的链接，一旦您点击不明链接进行转账，极有可能造成您的地址权限被恶意更改，造成资金损失。

🔎详情查看： https://www.okx.com/zh-hans/help/how-do-i-safeguard-my-web3-wallet-from-fraudsters
资金安全无小事，更多诈骗套路与防范方法，欢迎关注👉【欧易OKX学院】

线下交易骗局套路多，线下买卖，低价购买皆小心！

【线下交易骗局】：https://www.okx.com/zh-hans/help/understanding-offline-trading-fraud
【线下交易多陷阱】：https://www.okx.com/zh-hans/learn/offline-transaction-fraud

📌注意事项
对于陌生人发送的私聊信息，请务必提高警惕，切勿轻易相信。
平台不鼓励用户进行线下交易，线下交易存在一定风险。在交易过程中，请保持警惕，避免因私下交易造成资产损失。

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警惕假冒担保群,保护您的资金安全!

⚠️OKX从未提供担保服务,请勿相信任何担保群信息。
强烈建议用户避免私下交易,警惕各类"低价换购"或"高价收购"诱导,确保资产安全。

如何防范?
1.加强社交群组安全设置，在个人Telegram应用中,前往【设置】-【隐私与安全】-修改】(邀请权限】为"联系人",以避免陌生人拉群。避免加入任何标有"置换"、"生息"、"挖矿"、"智能合约"和"担保"等标签的群组,均为假冒诈骗群

2.使用官方C2C买币进行交易
如果您需要买卖USDT,请前往平台C2C交易区,不要接受住何私下交易请求,警惕低价换购或担保信息。

3.通过官方渠道验证
打开OKX App,点击左上角图标-【帮助中心】-【官方渠道验证】以验证可疑链接是否属实。

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如何安全发送和接收Tether以避免资金损失？

这个过程看似简单，但需要仔细注意以避免潜在的陷阱，例如选择错误的区块链网络或遗漏重要的细节（如MEMO或标签）。
转账中最关键的方面之一是选择正确的区块链网络。如USDT运行在多个网络上，每个网络都有其优势和限制，如：
·ERC20（以太坊）：以安全性和广泛采用而闻名，但通常交易费用较高。
·TRC20（波场）：相比以太坊，提供更快且更便宜的交易。
·BEP20（BNB链）：提供低费用和快速交易速度，成为许多用户的热门选择。
选择错误的网络可能导致资不到账或丢失。例如，从ERC20钱包发送USDT到TRC20地址可能导致资金无法恢复。在发起转账前务必仔细检查网络兼容性。

更多转账风险和预防方法详情查看：https://www.okx.com/zh-hans/learn/usdt-transfer-safely-send-receive

如何识破骗局并保障买卖资产安全

常见的 C2C 数字资产交易骗局：
1、 伪造付款凭证
2、冒充式诈骗
3、利用银行体系和制度性漏洞
4、恶意退款操作
5、线下交易

如何避免被骗？
1、确认 C2C 交易的全部订单信息
2、验证支付用户身份
3、通过欧易平台提出申诉
4、只通过欧易平台沟通
5、不要轻信骗子的引导
6、切勿通过平台以外的线下交易

🔎详情查看：https://www.okx.com/zh-hans/help/how-can-i-avoid-p2p-crypto-scams-and-protect-my-assets-cn
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🎯警惕假冒官方社区

认准唯一官方指定中文社群（@OKXGroup_CN）
任何标有质押赚币、增币、置换、生息、挖矿、担保、智能合约等都是诈骗群，请大家提高警惕，切勿上当受骗！

认准官方群专属标识和管理员
注意大小写及相关字母顺序，没有用户名或稍有误差都是骗子假冒，个人简介中的用户名不可作为验证依据，切勿相信

为了更好的保障资金安全，避免不必要的打扰，请对您的 Telegram 账号进行安全隐私设置，避免被动拉群。
设置路径：【个人设置】—【隐私与安全】一【被邀请权限】，将【所有人】改为【没有人】。

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警惕C2C诈骗陷阱，守护出入金交易安全！

C2C常见诈骗类型：
1、诱导用户参与虚假投资项目，如跨境电商、线下实体门店加盟、“老师”推荐的虚拟币项目；
2、诱导提币到指定平台，打着“返差价”“套利收益”幌子，引导用户将资产转入“菠菜”平台或诈骗地址；
3、骗取账户控制权，诱导用户将平台账号密码、验证码、提币权限交由“老师”或“助手”代为操作；
4、使用他人信息注册账户进行转移资产

请牢记以下安全操作要点，保护您的数字资产安全：
1、不要轻信任何“投资项目”，尤其是通过陌生人推荐的投资信息；
2、不要将账户及验证信息交由他人操作；
3、不要被“提币返利”“套利差价”等名义诱导转账，一旦提币至诈骗地址，资产将难以追回；
4、警惕老年人或未成年人被操控注册账户；
5、一旦发现可疑行为或被骗，应第一时间联系客服并报警；

🔎详情查看：https://www.okx.com/zh-hans/learn/c2c-without-risks
提醒广大用户：切勿轻信他人指导进行投资或代操作账户，任何“投资返利”“提币返差价”的说法，极有可能是诈骗！
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如何申请退出策略带单员的身份？

警惕假冒担保群,保护您的资金安全!

⚠️OKX从未提供担保服务,请勿相信任何担保群信息。
强烈建议用户避免私下交易,警惕各类"低价换购"或"高价收购"诱导,确保资产安全。

如何防范?
1.加强社交群组安全设置，在个人Telegram应用中,前往【设置】-【隐私与安全】-修改】(邀请权限】为"联系人",以避免陌生人拉群。避免加入任何标有"置换"、"生息"、"挖矿"、"智能合约"和"担保"等标签的群组,均为假冒诈骗群

2.使用官方C2C买币进行交易
如果您需要买卖USDT,请前往平台C2C交易区,不要接受住何私下交易请求,警惕低价换购或担保信息。

3.通过官方渠道验证
打开OKX App,点击左上角图标-【帮助中心】-【官方渠道验证】以验证可疑链接是否属实。

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如何识别链上诈骗，全面守护Web3安全？

随着Web3的迅速发展，链上生态日益繁荣，参与链上交易等活动的用户数量持续攀升。与此同时，各类链上诈骗手段也层出不穷，不法分子通过伪装诱导用户授权交易或泄露密钥，以窃取资产。

⚠️安全提示
1、保持警惕，不轻信他人投资建议：避免盲目跟随社交媒体或群聊中的投资信息，尤其是涉及不明链接或所谓“高收益”项目时，务必保持警觉。

2、避免与陌生合约交互：授权任何合约前，应验证其来源可靠性。建议仅与知名平台或自己充分了解的DApp交互，谨慎处理任何不明来源的合约请求。

3、拒绝不明交易签署：批准交易前，仔细检查授权的对象和金额，特别是“Approve”和“increaseAllowance”类操作，确保完全理解授权的潜在后果。优先关注权限范围和授权过期时间，不确定的交易宁可不签署。

4、了解新型授权的潜在风险：Permit和Permit2等新型授权尽管能节省Gas费，但也可能带来安全风险。

5、切勿因签名交易不产生Gas费而误认为无风险。

6、理解签名授权的性质：应了解不同签名授权的用途及可能性，授权时务必明确权限范围及过期时间，减少不必要的授权风险。

详情查看🔎：https://web3.okx.com/zh-hans/learn/detect-scams-to-keep-web3-secure
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如何防范木马病毒？

木马病毒是潜伏在您设备中的隐形威胁，可能导致隐私泄露和财产损失。为了保护您的数字生活，务必下载可信来源的软件、安装和定期更新防病毒软件，避免使用非公开网络，并保持警惕，不点击可疑链接。

如何防范？
1、只从官方渠道下载软件：通过官网或应用商店下载，警惕搜索引擎中的“广告”链接，安装前核对域名。
2、警惕不明链接与附件：不点击邮件、社交群中的可疑链接，尤其是“紧急更新”、“中奖通知”等诱导内容。
3、安装杀毒软件并定期扫描：定期杀毒，及时拦截木马行为。
4、关闭敏感信息的云同步：禁用短信、邮箱、谷歌验证器的多设备同步功能，确保验证码仅限安全设备接收。
5、使用硬件钱包或独立设备：加密资产操作建议使用冷钱包，或专用于交易的手机/电脑，避免安装无关软件。

若设备出现卡顿、陌生进程或异常弹窗，立即通过平台联系客服。

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警惕“返差价”“套利收益”陷阱，守护出入金交易安全！

诈骗分子主要利用以下几类手段实施诈骗：
1、诱导用户参与虚假投资项目，如跨境电商、线下实体门店加盟、“老师”推荐的虚拟币项目；

2、诱导提币到指定平台，打着“返差价”“套利收益”幌子，实则引导用户将资产转入菠菜（博彩）平台或诈骗地址；

3、骗取账户控制权，诱导用户将平台账号密码、验证码、绑定操作、提币权限交由“老师”或“助手”代为操作；

4、使用购买的身份信息注册账户进行转移资产，一旦涉案，平台会冻结账户配合警方调查，用户可能因此无辜受损。

🔍更多详情了解：https://www.okx.com/zh-hans/learn/c2c-without-risks
提醒广大用户：切勿轻信他人指导进行投资或代操作账户，任何“投资返利”“提币返差价”的说法，极有可能是诈骗！

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🎯警惕假冒官方社区

认准唯一官方指定中文社群（@OKXGroup_CN）
任何标有质押赚币、增币、置换、生息、挖矿、担保、智能合约等都是诈骗群，请大家提高警惕，切勿上当受骗！

认准官方群专属标识和管理员
注意大小写及相关字母顺序，没有用户名或稍有误差都是骗子假冒，个人简介中的用户名不可作为验证依据，切勿相信

为了更好的保障资金安全，避免不必要的打扰，请对您的 Telegram 账号进行安全隐私设置，避免被动拉群。
设置路径：【个人设置】—【隐私与安全】一【被邀请权限】，将【所有人】改为【没有人】。

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📢认准官方渠道谨防被骗！！！

⚠️，通过官方界面和官方提供的群链接入群，官方人员不会以任何理由主动私聊用户，更不会索要用户私钥或要求发起转账以及担保等操作，千万注意一些冒充或利用官方身份账号发起的诈骗伎俩，请大家提高警惕，保护好自己的财产。

1️⃣一：通过官方验证渠道识别
官方验证渠道页面—左侧选择【电报】—右侧输入用户名/群链接查验
【APP点击左上角头像在获取帮助—官方渠道验证】或通过链接访问查看： https://www.okx.com/support-center/channel-verification

2️⃣二：认准官方群专属标识和管理员
注意大小写及相关字母顺序，没有用户名或稍有误差都是骗子假冒，个人简介中的用户名不可作为验证依据，切勿相信

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警惕假冒官方担保质押社区

近期发现有伪造的社群借助官方名义在群内发布虚假担保、投资信息等如 OKB 链上赚币、数字资产置换、挖矿生息高倍收益活动切勿相信！

请大家加强防范：
- 提高警惕：不要轻信所谓的担保或非官方高收益投资项目，避免点击不明链接。
- 谨慎核实：加入群组前，务必通过官方渠道验证确认群组真实性
- 如您无法判断真假，可以联系官方渠道进行核实。

为了更好的保障资金安全，避免不必要的打扰，请对您的 Telegram 账号进行安全隐私设置，避免被动拉群。
设置路径：【个人设置】—【隐私与安全】一【被邀请权限】，将【所有人】改为【没有人】。

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1️⃣ 买币限额机制买币限额机制
买币限额是基于账户安全，交易行为，用户画像等多维因素动态调整的风控策略，主要用于降低异常资金风险。不同用户看到的额度可能存在差异。
超出 C2C 买币限额后，您仍可以在 C2C 进行购买，将不影响用户正常加仓或补仓；限制机制在于对于超出限额的订单，订单整笔金额将受到提币及 C2C 卖出的限制，不会影响您在平台进行其他交易或使用金融类服务

常见问题可以看👉：https://www.okx.com/zh-hans/help/c2c-buying-limit-and-security-protection-guide

2️⃣冻结赔付 — 出金安心有保障
卖币出金时，建议优先选择带有「冻结赔付」标识的商家，享受以下保障：
最高100%全额赔付：若因商家付款导致您的账户被冻结，可按平台规则申请赔付，最高可获全额赔付。
商家资质严格把控 ：「冻结赔付」商家均经过平台资质审核，风险可控，让您的每一笔交易都有保障。
申请流程简单清晰 发生冻结 → 平台申诉 → 提交材料 → 审核赔付
💡 温馨提示： 出金时认准「冻结赔付」标识，保障资产安全！
“冻结赔付”具体详情请看👉：https://www.okx.com/zh-hans/help/c2c-frozen-compensation
常见问题可以看👉：https://www.okx.com/zh-hans/help/freeze-coverage-faq

3️⃣ 申诉 / 客服介入
如交易过程中出现异常（如未收到款项、对方违规操作或触发风控等），可第一时间发起申诉。平台客服及风控团队将介入核查，通过交易记录、沟通记录等多维信息进行判断，并在必要时通过锁定机制保障资金安全。

常见问题可以看👉：https://www.okx.com/zh-hans/help/how-do-i-raise-a-dispute-when-using-p2p-trading

4️⃣ 重要提醒：请务必核实商家付款方式
为保障您的交易安全，放币前请严格确认商家是否通过以下方式付款：
✅ 实名付款 — 付款账户须与商家实名信息一致
✅ 团队付款卡 — 特约群组商家使用指定的「团队付款卡」付款
❌ 若付款方式不符合以上任一条件，请勿放币！ 立即点击【申诉】或联系在线客服处理，以免造成资产损失。

感谢您对欧易平台持续的支持 ！

有不法分子利用假冒Telegram软件进行诈骗,受害者在非官方渠道下载了伪造的Telegram应用,该应用被植入木马病毒,拦截或篡改交易所充提地址,导致用户资产损失。

如何防范
1.仅通过官方渠道下载Telegram请务必前往官方电报(telegram.org)下载应用,
避免通过非官方来源获取,以防携带木马病毒。
避免使用第三方渠道下载Telegram,部分诈骗者会利用广告推广假冒应用诱导用户下载。
2.严格核对充提币地址,防止被他人簒改
当操作充币时,建议同时分享充币详情或截图充币页面发送给对方,并提醒对方仔细核对地址是
否一致。
当操作提币时,建议要求对方截图充值页面并发送给你,以图片形式进行二次确认,确保地址未
被木马病毒篡改。

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警惕假冒官方私聊诈骗

📌温馨提示：天上不会掉馅饼，主动私聊要小心‼️

⚠️官方人员不会以任何理由主动私聊用户，更不会索要用户私钥或要求发起转账以及担保等操作，千万注意一些冒充或利用官方身份账号发起的诈骗伎俩，请大家提高警惕，保护好自己的财产。

1️⃣一：通过官方验证渠道识别
官方验证渠道页面—左侧选择【电报】—右侧输入用户名（如：@OKXzaizai ）查验
【APP点击左上角头像在获取帮助—官方渠道验证】或通过链接访问查看： https://www.okx.com/support-center/channel-verification

2️⃣二：认准正确管理员用户名
注意大小写及相关字母顺序，没有用户名或稍有误差都是骗子假冒，个人简介中的用户名不可作为验证依据，切勿相信

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警惕假冒官方担保质押社区

近期发现有伪造的社群借助官方名义在群内发布虚假担保、投资信息等如 OKB 链上赚币、数字资产置换、挖矿生息高倍收益活动切勿相信！

请大家加强防范：
- 提高警惕：不要轻信所谓的担保或非官方高收益投资项目，避免点击不明链接。
- 谨慎核实：加入群组前，务必通过官方渠道验证确认群组真实性
- 如您无法判断真假，可以联系官方渠道进行核实。

为了更好的保障资金安全，避免不必要的打扰，请对您的 Telegram 账号进行安全隐私设置，避免被动拉群。
设置路径：【个人设置】—【隐私与安全】一【被邀请权限】，将【所有人】改为【没有人】。

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⚠️特别声明:
群内任何声称是官方客服主动私信用户的均为骗子,官方人员不会以任何理由主动私
信用户,千万警惕冒充官方身份私信诈骗行为。或者"交易平台+账户"等命名。

如何防范?
1、一切平台活动,以官网的公告为准,可在App首页,公告栏查找最新活动。
2、关注OKX中文官方公告频道@OKXAnnouncements_CN及时把握平台动态,了解最新活动同步。
3、如遇自称"官方客服"的人员和您私信,请在App或网页端,进入【帮助中心】-【官方渠道验证】页面查询核实,或及时在群内@管理员,会核实处理。

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