Получив долгожданную банковскую лицензию Великобритании, Revolut переходит к «нулевой толерантности» ко всем поступлениям с источником из России — включая деньги, которые проходят через Казахстан, Киргизию, Армению и другие нейтральные страны. Необанк открыто предупреждает клиентов о блокировке и закрытии счёта в случае нарушений — пишет Forbes.

Важно, что источник ≠ банк-отправитель. Revolut смотрит глубже цепочки: если происхождение денег — РФ (зарплата, продажа актива, дивиденды и т. д.), то даже перевод через третью страну будет проблемой. Банку проще «резать по живому», чем рисковать лицензиями.

Есть ощущение, что в зоне риска — в целом держатели российских паспортов. Логика железная: если человеку поступает перевод, он может быть связан с Россией и это уже основание для проверки.

Финтехно