#приплыли
В Казахстане ликвидировали 130 нелегальных криптообменников и изъяли 16,7 миллионов USDT: работа проводилась системно

Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу

.
Обменники использовались для отмывания доходов от наркоторговли и кибермошенничеств: средства переводили на банковские счета и криптокошельки, затем через цепочки транзакций с участием дропов маскировали происхождение.

Агентство называет эти сервисы «профессиональными отмывателями», способствующими обналичиванию и выведению средств за рубеж.

Ведомство призывает пользоваться только зарегистрированными и лицензированными платформами (список на сайте регулятора) и предупреждает об уголовной ответственности за участие в нелегальных схемах.
#киберновости #казахстан #крипта #киберследствие #легализация
Буст канала