США ввели санкции против сети по отмыванию денег через криптовалюту для картеля Синалоа

Минфин США ввел санкции против более чем десяти человек и компаний, связанных с мексиканским наркокартелем Синалоа, включая сеть, занимавшуюся отмыванием доходов от продажи фентанила через криптовалюту.

В материалах OFAC под отдельным заголовком «Взлом блокчейна» (BREAKING THE BLOCKCHAIN) криптовалютные переводы описываются как часть финансовой инфраструктуры международного наркокартеля.

Участники схемы собирали наличные деньги от продажи наркотиков в США, конвертировали их в криптовалюту и переводили средства руководству картеля в Мексике. В расследовании отдельно упоминаются брокеры, отвечавшие за переводы через криптокошельки.

Под санкции OFAC попали шесть конкретных адресов в сети Ethereum, через которые суммарно прошло более $6 млн.

Все кошельки уже пусты, а средства были выведены на Binance задолго до публикации санкционного списка.

Минфин заявил, что все активы фигурантов в американской юрисдикции будут заблокированы.