Правила, по которым завтра могут заблокировать ваш счёт, пишутся сегодня

Почему банк требует заново доказать происхождение денег? Кто решает, может ли иностранная полиция получить персональные данные человека? И какие гарантии должны действовать, если информация поступила от государства, использующего уголовные дела для давления?

Ответы на эти вопросы появляются не только в судах. Сначала они формируются в документах регуляторов - зачастую задолго до того, как новые правила начинают затрагивать конкретных людей.

В августе ARGA приняла участие сразу в 12 международных регуляторных консультациях в Европейском союзе, Великобритании, США, ОАЭ, Чили и Сингапуре.

Работа охватила регулирование криптоактивов, банковский надзор, инвестиционные фонды, международный обмен информацией, платёжные системы, защиту активов, доступ правоохранительных органов к персональным данным, экспорт технологий наблюдения и прозрачность корпоративных структур.

Темы разные, но позиция ARGA во всех случаях была последовательной.

Ограничения в отношении счетов и активов не должны применяться автоматически и без возможности обжалования. Информация, полученная от иностранного государственного органа, должна проверяться на достоверность и возможную политическую мотивацию. Сложные фонды, посредники и корпоративные структуры не должны скрывать реальных владельцев и происхождение средств. А международный обмен данными не может превращаться в бесконтрольную передачу сведений между правоохранительными органами, банками и регуляторами.

Отдельное внимание было уделено защите людей и компаний от последствий ошибочной информации. Одна неверная запись о санкционном статусе, владении активами или уголовном преследовании может воспроизводиться сразу в нескольких системах и годами влиять на банковские операции, инвестиции и возможность распоряжаться собственностью.

Первые официальные подтверждения уже получены. Финансовый регулятор ADGM в ОАЭ сообщил, что материалы ARGA приняты и будут рассмотрены профильной командой. В США Office of the Comptroller of the Currency зарегистрировало комментарий организации и присвоило ему отдельный tracking number.

Мы участвуем в таких консультациях не ради формального присутствия. Именно на этом этапе можно поставить перед регуляторами вопросы, с которыми человек обычно сталкивается слишком поздно - когда счёт уже заблокирован, активы заморожены, а персональные данные переданы иностранным органам.

Правила редко замечают, пока они работают против кого-то другого. Наша задача - добиваться, чтобы право на защиту было заложено в них до того, как следующим окажетесь вы.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Лето закончилось.

Но для нас это был не просто сезон - за последние три месяца заметно изменилась сама международная правовая среда, в которой мы работаем.

Мы записали большой итоговый выпуск о том, что произошло за это время и с чем входим в осень 2026 года.

Одна из главных тем - INTERPOL.

В этом году меняется не только практика работы с международным розыском, но и инструменты защиты. Стало больше возможностей отслеживать движение обращений, работать с новыми обстоятельствами и, что особенно важно, выстраивать превентивную защиту ещё до того момента, когда международный розыск начинает создавать последствия для человека.

Отдельно говорим о практике CCF, о том, что сегодня действительно работает в делах, а какие привычные подходы уже требуют пересмотра.

Четвёртый год подряд ARGA готовит собственную статистику злоупотреблений механизмами INTERPOL со стороны государств СНГ. В новом исследовании мы сопоставляем накопленную практику и смотрим, как меняются сами модели транснационального преследования.

Но INTERPOL - только часть выпуска.

За лето значительно расширилась география нашей институциональной работы, Европейский союз, Великобритания, США, Ближний Восток и Азия. Санкционный комплаенс, экстрадиция, международный розыск, транснациональные уголовные дела, защита активов и работа с международными институтами всё чаще перестают существовать как отдельные направления. В одном деле могут одновременно пересекаться несколько государств, правовых режимов и международных механизмов.

Поэтому осенью мы меняем и масштаб работы.

Будет больше исследований, международных инициатив ARGA, институциональной работы и разбора реальных дел. Часть проектов, которые готовились последние месяцы практически незаметно для публичного пространства, переходит в активную фазу.

В новом выпуске подводим итоги этого непростого лета и подробно рассказываем, что изменилось, к чему готовиться и какой будет осень 2026 года для ARGA и наших доверителей.

Смотрите новое видео, после просмотра станет гораздо понятнее, куда движется вся наша работа дальше.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Экстрадиция из ОАЭ - новые тенденции

12 августа ОАЭ вновь удовлетворили российский запрос о выдаче. В Россию был экстрадирован обвиняемый по делу о контрабанде табачной продукции стоимостью свыше 540 млн рублей.

Уголовное дело связано с событиями 2018 года. Спустя восемь лет после предполагаемого совершения преступления человека задержали на территории ОАЭ и передали российским правоохранительным органам.

Мы давно говорим о том, что Эмираты больше нельзя считать безопасной территорией для находящихся в российском розыске. Сегодня мы возвращаемся к этой теме, потому что ситуация не просто сохраняется, динамика становится заметно хуже.

По нашему анализу открытых сообщений Генеральной прокуратуры и МВД России, за неполные восемь месяцев 2026 года публично подтверждено уже на 80% больше экстрадиций из ОАЭ, чем за весь 2025 год.

При этом речь идёт далеко не только о насильственных преступлениях или терроризме.

Более чем в 70% последних публично известных случаев среди предъявленных обвинений фигурировало мошенничество. Если учитывать также незаконную банковскую деятельность, коррупцию, финансовые пирамиды и контрабанду, доля дел экономического или коммерческого характера приближается к 90%.

Это важное изменение.

Международный розыск всё чаще используется по делам, связанным с бизнесом, инвестициями, кредитованием, недвижимостью, движением корпоративных средств и конфликтами между партнёрами. То, что начиналось как внутреннее российское уголовное производство, впоследствии превращается в задержание в аэропорту, блокировку документов и полноценную процедуру экстрадиции.

Мы не оцениваем виновность лиц, упомянутых в официальных сообщениях. Обвинение не является доказательством вины, и каждое дело требует отдельного анализа. Однако статистика показывает, насколько активно российские органы используют международные механизмы.

В 2025 году Россия направила иностранным государствам 579 запросов о выдаче. Удовлетворено было около 32% — практически каждый третий.

Не защищает и давность дела. Среди последних экстрадиций есть производства, основанные на событиях восьми-, десяти- и даже более чем двадцатилетней давности. Международный розыск может сохраняться годами, а запрос о выдаче может быть направлен в любой момент.

Отсутствие фамилии на публичном сайте INTERPOL также не подтверждает отсутствия розыска. Большая часть сведений доступна только правоохранительным органам и может передаваться через непубличные Красные уведомления и прямые каналы международного сотрудничества.

Раньше мы предупреждали, что ОАЭ постепенно перестают быть безопасной юрисдикцией для находящихся в российском розыске. Теперь приходится говорить жёстче - число выдач растёт, а среди оснований всё чаще появляются обычные экономические и корпоративные дела.

Растущее число выдач из ОАЭ - не просто тревожная статистика, а напоминание о том, что своевременная работа с INTERPOL может изменить развитие всего дела.

В ОАЭ практическим основанием для запуска экстрадиционной процедуры становится международный розыск. Самого уголовного дела или заочного ареста в России недостаточно. При этом российские диффузии предварительно проверяются Генеральным секретариатом INTERPOL. Если превентивное обжалование уже зарегистрировано и документы приняты к рассмотрению, диффузия не срабатывает автоматически и не становится немедленным основанием для задержания.

Тем, кто находится в ОАЭ и знает о возможном российском розыске, важно использовать имеющееся время, заранее зарегистрировать свою позицию в INTERPOL и представить материалы об обстоятельствах преследования.

Статистика показывает, что риск не просто существует, он растёт. Пока человек не задержан, у него ещё есть время подготовить защиту. После задержания вместо времени остаются только процессуальные сроки.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Собственность остаётся. Контроль - уже не всегда

В августе в России почти одновременно появились несколько механизмов, которые позволяют ограничить распоряжение частными активами задолго до их возможного взыскания.

Никакого закона об автоматической «конфискации квартир уехавших» не принято. Но это не значит, что для собственников ничего не изменилось.

Федеральный закон № 284-ФЗ уже позволяет вводить ограничения в отношении лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения вступившего в силу уголовного или предусмотренного законом административного наказания.

Речь может идти о блокировке денег и другого имущества, запрете регистрационных действий с недвижимостью и транспортом, ограничении банковских операций, доверенностей, электронной подписи и доступа к отдельным государственным услугам.

С 1 сентября начинает действовать ещё один механизм.

По ряду административных дел имущество можно будет арестовать уже во время производства. Среди них нарушения законодательства об иноагентах, «дискредитация» Вооружённых сил и распространение экстремистских материалов.

Главная деталь заключается в том, что стоимость арестованного имущества не обязательно будет соответствовать размеру возможного штрафа. Если денежных средств окажется недостаточно, обеспечительные меры могут распространить на другое имущество.

Отдельно меняются риски для владельцев бизнеса.

Указ Президента РФ № 604 от 24 августа позволяет вводить временное управление, если собственник объекта критической инфраструктуры не обеспечил его безопасность или своевременно не восстановил работу.

Причём под управление может перейти не только сам проблемный объект. Указ охватывает движимое и недвижимое имущество компании, ценные бумаги, доли в российских юридических лицах и имущественные права.

Формально это не конфискация и не национализация. Собственник не меняется, а временный управляющий не вправе продать имущество. Однако полномочия по управлению переходят Росимуществу либо другому назначенному лицу. Срок заранее не установлен.

Зона применения достаточно широка, в том числе энергетика, промышленность, транспорт, связь, коммунальная и логистическая инфраструктура, системы жизнеобеспечения и другие объекты, имеющие критическое значение.

В результате складывается новая последовательность - ограничение операций, арест имущества, блокировка регистрационных действий, временное управление и возможное последующее взыскание.

Что имеет смысл сделать уже сейчас:

1. Провести полную инвентаризацию недвижимости, счетов, долей в компаниях и других активов в России.

2. Проверить наличие уголовных, административных, судебных и исполнительных производств, арестов и обременений.

3. Получить актуальные документы на имущество и сохранить их копии за пределами России.

4. Проверить доверенности и возможность дистанционного управления активами.

5. Систематизировать документы о происхождении средств, приобретении имущества и финансировании бизнеса.

6. Заранее определить адвоката и порядок действий при блокировке, аресте или введении временного управления.

7. Не проводить поспешных и формальных сделок с родственниками или знакомыми. Такие действия могут быть оспорены и создать дополнительные риски.

Насколько широко будут использоваться новые нормы, покажет практика. Но направление уже понятно, право собственности может сохраниться на бумаге, а возможность управлять имуществом исчезнуть.

Сильная защита начинается не с попытки вернуть уже заблокированный актив. Она начинается с момента, когда государство ещё не успело решить его судьбу за собственника.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Когда уголовное дело перестаёт быть только уголовным?

Сегодня в Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака.

Следствие обвиняет Кочаряна в злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег. Проверяются обстоятельства передачи государственной собственности частным компаниям, крупные денежные переводы, недвижимость в Армении и за рубежом, а также активы родственников и связанных лиц.

Обвинения серьёзные и должны получить правовую оценку суда. Однако внимание привлекает контекст дела.

Кочарян возглавляет второй по численности оппозиционный блок страны и открыто выступает против курса действующей власти. Масштабные обыски и задержания начались менее чем через сутки после публичной перепалки его младшего сына с премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе неё глава правительства поставил вопрос о происхождении имущества семьи Кочаряна и его возможном возвращении государству.

Сторонники бывшего президента уже назвали происходящее политической местью. Власти утверждают, что речь идёт об антикоррупционном расследовании. Материалы дела только начинают становиться публичными, поэтому делать окончательные выводы преждевременно.

Но именно такие ситуации показывают, по каким признакам уголовное преследование может постепенно приобретать политико-экономический характер.

На что следует обращать внимание:

1. Уголовное дело активизируется сразу после открытого конфликта с представителями власти.
2. Обвинения сопровождаются публичными заявлениями политиков ещё до того, как свою оценку дал суд.
3. После длительного периода бездействия расследование внезапно приобретает исключительную скорость и масштаб.
4. Одновременно с обвиняемым давление распространяется на родственников, деловых партнёров и связанные компании.
5. Следственные действия затрагивают не конкретный предполагаемый эпизод, а практически весь имущественный контур семьи.
6. Аресты и ограничения создают возможность установить контроль над бизнесом или активами до вынесения приговора.
7. Ранее прекращённые или не получившие развития дела возобновляются после изменения политической ситуации.
8. Национальное преследование начинают переносить за границу через экстрадиционные запросы, INTERPOL, банковский комплаенс или обращения об аресте иностранного имущества.

Ни один из этих признаков сам по себе не доказывает политическую мотивацию. Но их сочетание уже требует отдельного анализа и подготовки к тому, что дело может выйти за пределы одной страны.

Большая ошибка заключается в том, что за международной консультацией обычно обращаются лишь после публикации Red Notice, задержания в аэропорту или блокировки счёта. На этом этапе защита всё ещё возможна, но времени и свободы действий становится значительно меньше.

ARGA консультирует не только по уже возникшим критическим ситуациям. Мы оцениваем риск международного розыска и экстрадиции ещё на стадии национального конфликта, анализируем структуру активов, формируем доказательную хронологию и определяем, какие превентивные обращения можно подготовить заранее.

Иногда консультация заканчивается выводом, что международного риска пока нет и срочные действия не требуются. Это тоже хороший результат. Гораздо разумнее проверить ситуацию спокойно, чем впервые разбираться в ней после задержания на границе.

В международной защите своевременность часто важнее масштаба проблемы. Пока дело ещё кажется «не очень серьёзным», у человека сохраняется главное преимущество - возможность действовать первым.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Когда обращения бывает недостаточно

В феврале Комиссия по контролю за файлами INTERPOL удалила уведомление в отношении бывшего министра финансов Ганы Кена Офори-Атты. При рассмотрении учитывались политический контекст дела, публичные заявления представителей власти и нарушения, допущенные при запуске международного розыска.

Но экстрадиционное производство в Соединённых Штатах продолжилось.

Этот публичный кейс хорошо показывает, почему работа с международным преследованием не может ограничиваться одним обращением в INTERPOL. Удаление данных закрывает один механизм, но рядом могут продолжать действовать национальное уголовное дело, экстрадиционный запрос, миграционные ограничения, банковские проверки и меры в отношении активов.

Именно поэтому ARGA не занимается только подготовкой запросов в Комиссию по контролю за файлами.

В каждом деле мы восстанавливаем полную историю конфликта, изучаем материалы уголовного производства и судебные решения, анализируем корпоративные связи, движение активов, публикации в открытых источниках и действия государственных органов. Если преследование вышло за пределы одной страны, к работе подключаются инструменты международной защиты, национальные адвокаты, правозащитные механизмы ООН и компетентные органы соответствующих юрисдикций.

Особое место занимают дела, которые начинаются как спор вокруг бизнеса или имущества. Формально государство сообщает INTERPOL об экономическом преступлении. Но за обвинением могут стоять рейдерский конфликт, передел собственности, давление на предпринимателя или попытка добиться его возвращения в страну. Чтобы доказать это, недостаточно написать несколько абзацев о политической мотивации. Необходимо документально восстановить происхождение бизнеса, роли участников, последовательность событий и реальную цель преследования.

Так формируется Master Dossier, которое затем используется сразу в нескольких направлениях - в Комиссии по контролю за файлами, экстрадиционном процессе, банковском комплаенсе, миграционных процедурах и работе по защите активов.

За этот год ARGA завершила десятки международных кейсов, связанных с удалением данных из системы INTERPOL, предотвращением публикации уведомлений, экстрадицией, санкционными рисками и трансграничной защитой бизнеса. Многие другие дела продолжаются, поскольку решения Комиссии приходится ждать месяцами.

Практическая работа дополняется исследованиями и институциональным взаимодействием. ARGA готовит аналитические доклады, направляет экспертные позиции международным организациям и участвует в обсуждении правил обработки данных. Недавно Ассоциация также прошла аккредитацию на официальной закупочной платформе INTERPOL и получила возможность участвовать в конкурсных процедурах Организации.

Именно сочетание практики, исследований и работы сразу в нескольких правовых системах позволяет говорить с международными институтами на профессиональном языке. Сильное обращение отличается не количеством приложенных страниц, а тем, насколько точно автор понимает весь механизм преследования и последствия каждого принятого решения.

На нашем YouTube канале мы подробно разбираем международный розыск, экстрадицию, защиту активов и инструменты, которые позволяют начать работу ещё до задержания.

В международном деле нельзя выиграть только один эпизод. Необходимо закрыть всю систему, которая позволяет преследованию снова возникнуть в другой стране, другом банке или на следующей границе.

Работа продолжается.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

ARGA представила экспертную позицию в ответ на запрос INTERPOL

В рамках продолжающегося пересмотра Статута Комиссии по контролю файлов INTERPOL (CCF) INTERPOL обратился к представителям гражданского общества и профессионального экспертного сообщества с предложением представить позиции по отдельным вопросам будущего регулирования работы Комиссии.

ARGA приняла участие в этой консультации и направила в INTERPOL собственную экспертную позицию по статьям 35(3) и 38(3) Статута CCF.

Вопрос, вынесенный на обсуждение, далеко не технический. Он касается одного из самых сложных элементов процедуры CCF - как обеспечить реальную мотивированность решений и необходимую прозрачность для заявителя и государства (источника данных), одновременно сохранив конфиденциальность расследований, защиту источников, третьих лиц и интересов международного полицейского сотрудничества.

Сегодня Статут позволяет ограничивать раскрытие информации в целях безопасности, защиты расследования и прав третьих лиц. Одновременно он требует, чтобы решения CCF были письменными и мотивированными. Наша позиция заключается в том, что эти требования не противоречат друг другу.

Принцип, предложенный ARGA - максимальное содержательное раскрытие, совместимое с законной конфиденциальностью.

Мы не предлагаем открывать материалы расследований, раскрывать источники или оперативные методы. Это нанесло бы ущерб самому механизму международного полицейского сотрудничества.

Но конфиденциальность не должна приводить к другой крайности, человек получает решение, однако не может понять, какие обстоятельства стали определяющими и почему Комиссия пришла именно к такому выводу.

Поэтому ARGA предложила практический механизм, индивидуально обосновывать существенные ограничения; проверять их необходимость и соразмерность; отдавать приоритет редактированию, обезличиванию и содержательному резюме перед полным нераскрытием; сообщать суть закрытого материала, если он существенно повлиял на результат; при необходимости готовить отдельные версии одного решения для заявителя и государства.

Отдельный вопрос - пересмотр решений по статье 42 Статута CCF. Чтобы представить действительно новый факт, способный повлиять на результат, сторона должна хотя бы понимать, какие обстоятельства уже исследовались и что стало определяющим для первоначального решения. Иначе право на пересмотр существует формально, но пользоваться им эффективно крайне сложно.

При подготовке позиции мы провели постатейный анализ Статута CCF, Operating Rules 2026 и Rules on the Processing of Data и сопоставили предлагаемую модель с подходами CJEU, ЕСПЧ, Комитета ООН по правам человека, Омбудсмена Совета Безопасности ООН и Международного уголовного суда. При этом ARGA сознательно не предлагает механически переносить судебные стандарты на CCF, так как Комиссия INTERPOL имеет собственную природу, полномочия и задачи.

Суть нашей позиции можно сформулировать одной фразой - защищать необходимо чувствительную информацию, а не саму возможность понять решение.

Такой подход защищает одновременно заявителя, государство - источник данных, третьих лиц, независимость CCF и интересы международного полицейского сотрудничества.

Для ARGA это не просто экспертная работа, а возможность участвовать в формировании правил, от которых зависит защита людей по всему миру.

Мы не только работаем с последствиями применения механизмов INTERPOL в конкретных делах, но и последовательно добиваемся того, чтобы сама система становилась более прозрачной, справедливой и юридически предсказуемой.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Турция обратилась в INTERPOL по вопросу розыска Нетаньяху

Именно так следовало бы сформулировать новость, которую сейчас распространяют под более громким заголовком о «разрешении на арест».

Юридически такое описание неверно. INTERPOL не выдаёт разрешений на арест и не выпускает международных ордеров. Речь идёт о попытке Турции задействовать международный полицейский розыск в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ситуация действительно необычная.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с обвинениями в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности. Однако ордер МУС и красное уведомление INTERPOL являются разными правовыми инструментами.

Теперь Турция пытается задействовать ещё и каналы INTERPOL в связи с действиями против активистов флотилии Global Sumud.

Ключевым вопросом становится применение статьи 3 Конституции INTERPOL. Она запрещает Организации вмешиваться в дела политического, военного, религиозного и расового характера. Нетаньяху является действующим премьер-министром, а обстоятельства запроса непосредственно связаны с действиями государства во время вооружённого конфликта.

На первый взгляд, основания для применения статьи 3 здесь очевидны. Однако политический или военный контекст сам по себе не всегда исключает международное полицейское сотрудничество, особенно если речь идёт о предполагаемых тяжких международных преступлениях.

Поэтому INTERPOL предстоит определить, где в данном случае проходит граница между запретом на вмешательство в политические и военные дела и международным сотрудничеством при расследовании преступлений подобного уровня.

Оценка ARGA

Мы считаем вероятность публикации красного уведомления в отношении действующего премьер-министра Израиля невысокой, хотя полностью исключать её нельзя.

Главным препятствием, вероятнее всего, станет именно политико-военный характер запроса. В то же время тяжесть заявленных обвинений делает ситуацию значительно сложнее обычного дела, в котором государство пытается использовать международный розыск против политического оппонента.

Поэтому основное значение будет иметь не сам запрос Анкары, а решение INTERPOL.

Отказ позволит точнее определить пределы применения статьи 3 в делах о предполагаемых международных преступлениях. Если же запрос будет принят, это может серьёзно повлиять на дальнейшую практику международного полицейского сотрудничества в отношении высших должностных лиц государств.

Таким образом, дело Нетаньяху выходит далеко за пределы очередного громкого заголовка. Оно может стать одним из самых серьёзных испытаний принципа политической нейтральности INTERPOL за последние годы.

ARGA будет следить за развитием ситуации.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

$580 миллионов. ТПК «Азия». Алия Назарбаева. Третья часть

Вышла третья часть нашего расследования по делу ТПК «Азия», истории, которая давно перестала быть обычным корпоративным спором.

В центре дела — созданная в Казахстане нефтяная инфраструктура: сеть АЗС, нефтебазы и другие активы. По оценке наших доверителей, совокупная стоимость утраченного бизнеса и связанных с ним активов сегодня достигает около $580 млн.

Наши доверители утверждают, что были лишены бизнеса и активов. Одной из центральных фигур этой истории является Алия Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В третьей части мы пошли дальше.

Мы сопоставили документы по ТПК «Азия» с материалами Высокого суда Англии и Уэльса по делу HC-2016-000924, где Алия Назарбаева выступала истцом.

Это особенно важный массив - английский судебный процесс позволяет увидеть другие эпизоды движения крупных денежных средств, участников и обстоятельства, которые теперь можно сопоставлять с хронологией событий вокруг ТПК «Азия».

При этом мы сознательно разделяем то, что установлено судом, утверждения сторон и наши собственные аналитические выводы. Связь конкретных денежных средств из английского процесса с активами ТПК «Азия» нельзя объявлять установленным фактом без документального подтверждения всей цепочки транзакций.

Именно поэтому третья часть, не попытка вынести кому-либо приговор.

Это попытка сделать то, чего не произошло за многие годы, собрать документы из разных юрисдикций в одну хронологию и задать вопросы, ответы на которые должны даваться уже не на уровне версий, а на уровне доказательств.

До 96 АЗС, 8 нефтебаз, десятки сделок и документов. Около $580 млн предполагаемых потерь. Международные судебные материалы.

И люди, которые спустя годы продолжают добиваться ответа на простой вопрос - что произошло с их бизнесом?

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Почему отказ в выдаче в одной стране не защищает в другой?

В Хорватии задержали гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого Германия подозревает в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Задержание произошло по европейскому ордеру, выданному немецкими властями. Теперь хорватский суд должен решить вопрос о его передаче Германии.

Но в этой истории есть важная деталь.

В прошлом году Журавлёва уже задерживали по тому же делу в Польше. Тогда польский суд отказался исполнять немецкий ордер и освободил его. Суд указал на недостаточность представленных материалов, а предполагаемые действия предложил рассматривать с учётом вооружённого конфликта. Премьер-министр Польши Дональд Туск также публично заявлял, что передача подозреваемого Германии не отвечает интересам страны.

Казалось бы, после такого решения вопрос должен быть закрыт.

Однако отказ одного государства не отменил сам ордер. Как только Журавлёв оказался в Хорватии, механизм сработал снова. Теперь те же обстоятельства будет оценивать другой суд, в другой стране и в совершенно ином политическом контексте.

Дело Журавлёва показывает принципиальную особенность международного розыска. Положительное решение в одной юрисдикции не всегда распространяется за её пределы. Даже внутри Европейского союза суды могут по-разному оценивать основания для передачи, применимость исключений и достаточность гарантий.

Именно поэтому защита не должна заканчиваться в момент освобождения. Необходимо понимать, продолжает ли действовать ордер, в каких странах сохраняется риск задержания и какие материалы должны быть заранее подготовлены для следующей юрисдикции.

В международных делах одна выигранная процедура может закрыть дверь в конкретной стране. Но пока сам механизм розыска продолжает действовать, остальные двери остаются открытыми.

В подобных делах стратегия ARGA строится сразу на нескольких уровнях.
Мы анализируем национальные решения, экстрадиционные запросы, европейские ордера и возможное использование каналов INTERPOL. Если информация передана через систему организации, необходимо отдельно обращаться в Комиссию по контролю за файлами INTERPOL, добиваться доступа к сведениям и ставить вопрос об их удалении. Отказы в выдаче, уже полученные в отдельных странах, становятся важной частью такой защиты, но сами по себе её не заменяют.

Один выигранный процесс может вернуть человеку свободу в конкретной стране. Наша задача заключается в другом - добиться того, чтобы тот же запрос не встречал его снова в следующем аэропорту.

Международный розыск нужно не обходить и не пережидать. Его нужно последовательно закрывать на том уровне, на котором он был запущен.
Только после этого человек действительно возвращает себе право спокойно выбирать, где ему жить, работать и пересекать границы.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Когда корпоративный конфликт становится вопросом международной торговли

В апреле 2026 года в Вашингтоне прошли публичные слушания Office of the U.S. Trade Representative (USTR) в рамках расследований по Section 301 Trade Act.

Section 301 - один из инструментов торговой политики США, позволяющий исследовать действия и практики иностранных государств, которые могут быть дискриминационными, необоснованными или ограничивать американскую торговлю. По итогам таких процедур межведомственный комитет готовит рекомендации Торговому представителю США о том, существуют ли основания для дальнейших мер.

В этот раз предметом рассмотрения стали 60 экономик и эффективность механизмов, препятствующих попаданию в международные цепочки поставок товаров, произведённых с использованием принудительного труда. В слушаниях участвовали представители бизнеса, правозащитных и аналитических организаций, а в правительственную панель вошли представители USTR, Госдепартамента, Министерств торговли, финансов и труда, DHS, CBP и других ведомств США. Public Hearing Transcript.pdf

Но для нас особенно интересен более широкий вопрос, который возник в ходе этих слушаний.

Может ли корпоративный конфликт внутри одной страны в итоге стать проблемой международной торговли?

ARGA Observatory представила на слушаниях анализ на примере Тольяттиазота, а также материалов по Лебединскому ГОКу и делу Олега Митволя. Мы сознательно не предлагали USTR решать частные споры и не давали оценок виновности конкретных лиц. Предмет анализа был другим, что происходит, когда вокруг крупного экспортного актива одновременно возникают непрозрачность собственности, уголовное преследование, изменение контроля и трансграничные финансовые потоки.

Ответ оказался гораздо шире судьбы отдельной компании.

Подобные процессы потенциально затрагивают стабильность поставок, ценообразование, защиту инвесторов, корпоративное управление, движение средств между юрисдикциями и доверие международных контрагентов. Именно поэтому корпоративный спор, начинающийся внутри одной страны, в определённых обстоятельствах перестаёт быть исключительно внутренним делом. Public Hearing Transcript.pdf

Это важный практический вывод и для бизнеса.

Сегодня международные риски нельзя оценивать отдельно, уголовное дело - само по себе, корпоративный конфликт -сам по себе, санкции - отдельно, банковский комплаенс - отдельно. Для крупного трансграничного бизнеса всё это постепенно складывается в единую картину риска, которую видят банки, инвесторы, регуляторы и государственные органы разных стран.

ARGA Observatory сформулировала свою позицию достаточно просто: торговая политика — это не только тарифы и объёмы поставок. Это ещё прозрачность собственности, предсказуемость правоприменения и устойчивость деловой среды.

Официальная стенограмма слушаний USTR - Public Hearing Transcript — USTR, 28 April 2026⁠

И, пожалуй, это один из наиболее интересных выводов самих слушаний для нашей практики -

в глобальной экономике граница между корпоративным, уголовным и международным правом становится всё менее заметной.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Иногда всё дело решает одна дата

В одном из наших недавних кейсов доверитель много лет развивал совместный бизнес с партнёром. Они вместе привлекали финансирование, подписывали договоры и принимали ключевые решения. Затем отношения испортились, доли были разделены, а доверитель окончательно вышел из компании.

Через некоторое время бывший партнёр заявил о хищении крупной суммы. Началось уголовное дело, появился заочный арест, а затем сведения были переданы по международным каналам.

На бумаге обвинение выглядело убедительно. Следствие ссылалось на банковские операции, договоры и показания нескольких человек. Если читать материалы по отдельности, складывалась вполне цельная картина.

Проблема обнаружилась после восстановления полной хронологии.

Основная часть предполагаемого ущерба возникла уже после того, как доверитель юридически вышел из бизнеса, передал свои полномочия и потерял доступ к счетам компании. Несколько операций, которые ему вменяли, были проведены другими лицами. В отдельных документах не совпадали даты, а показания бывшего партнёра противоречили корпоративной переписке, составленной задолго до уголовного дела.

Именно эти обстоятельства легли в основу обращения в Комиссию по контролю за файлами INTERPOL. Вместо общих рассуждений о несправедливости преследования была представлена последовательная документальная картина: когда возник конфликт, кто контролировал компанию, кто распоряжался средствами и в какой момент доверитель перестал иметь отношение к спорным операциям.

По итогам рассмотрения информация в отношении доверителя была удалена из системы INTERPOL.

Все наши дела конфиденциальны, поэтому обстоятельства этого кейса приведены в обобщённом виде. Но его главный вывод можно сформулировать вполне прямо.

В международной защите громкость обвинения редко имеет решающее значение. Иногда сотни страниц уголовного дела рассыпаются из-за нескольких документов и одной даты, которую кто-то рассчитывал оставить незамеченной.

Пока дело существует только в изложении обвинения, эта версия кажется единственно возможной. Наша задача состоит в том, чтобы вернуть в него исключённые факты, восстановить последовательность событий и заставить международные институты увидеть всю картину.

Однажды внесённая в систему ошибка может годами переходить из одной страны в другую, влиять на свободу передвижения, банковские счета и жизнь человека. Но даже самая тяжёлая конструкция перестаёт быть незыблемой, когда против неё последовательно выступают документы.

В международных делах справедливость редко восстанавливается сама.

За неё приходится бороться спокойно, профессионально и до окончательного результата.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

1 600 новых санкционных целей. Но главный процесс начинается гораздо раньше публикации списка

Европейский союз готовит на осень наиболее масштабное расширение санкционных списков против России с начала войны.

По данным Reuters со ссылкой на Каю Каллас, речь идет примерно о 1 600 физических и юридических лицах, прежде всего связанных с российским ВПК. Предложения ожидаются в сентябре, принятие — ориентировочно в октябре.

Но самое интересное происходит не в самих списках.

Список — это финал. Работа начинается значительно раньше.

К моменту появления фамилии или компании в Official Journal значительная часть аналитической работы уже проделана.

Исследуются не только формальные собственники. Анализируются фактический контроль, бенефициары, связанные лица и компании, посредники, контрагенты, финансовые потоки, активы в третьих юрисдикциях и изменения структуры собственности.

И главный вопрос всё чаще звучит не «кому юридически принадлежит актив?», а «кто фактически его контролирует и в чьих интересах он используется?»

Поэтому опасно считать, что санкционный риск возникает в день публикации фамилии. К этому моменту начинать разбираться в собственной структуре может быть уже поздно.

Параллельно Европа перестраивает архитектуру AML/CFT-контроля. Новый общеевропейский орган AMLA формирует единые подходы к надзору, а с 2028 года начнет непосредственно контролировать 40 наиболее сложных и высокорисковых финансовых организаций и групп ЕС.

Постепенно в единую систему складывается всё, что раньше многие рассматривали по отдельности - санкционные ограничения, установление конечных бенефициаров, банковский комплаенс, трансграничные структуры и использование третьих юрисдикций.

ARGA работает с санкционным комплаенсом, международными структурами владения, банковскими ограничениями и защитой активов. Поэтому происходящие процессы мы видим не только снаружи, но и через их практическую механику.

Отсюда простой вывод.

Если человек или компания объективно находятся в зоне санкционного риска, готовиться после включения в список — неправильная стратегия.

Заранее необходимо понимать, как структура собственности выглядит глазами регулятора и банка, где проходит фактический контроль, какие связи могут быть восприняты как аффилированность, что находится в банковских KYC-профилях и насколько документально подтверждены происхождение капитала и самостоятельность компаний.

Речь не идет об обходе санкций. Напротив, попытки спрятать активы, создать номинальное владение или искусственно разорвать очевидные связи способны резко ухудшить положение.

Речь о том, чтобы законная структура владения, корпоративное управление и происхождение средств выдерживали профессиональную проверку до возникновения кризиса.

Потому что следующий этап европейской санкционной политики — это уже не просто новые фамилии в списках.

Это система анализа собственности, контроля, денег и связей.

И потенциальные 1 600 новых включений хорошо показывают масштаб происходящего.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Швейцарские банки начали предупреждать россиян о возможном закрытии счетов. Что это меняет в защите активов?

Около 600 клиентов с российским гражданством получили от Swissquote и Yuh уведомления о возможном прекращении обслуживания. Информацию подтвердил глава Swissquote Марк Бюрки. Ситуация затронула в том числе россиян, постоянно проживающих в Швейцарии.

Причина, которую называет банк, показательна, не индивидуальные санкции против конкретных клиентов, а высокая стоимость усиленного комплаенса.

На первый взгляд, это история о нескольких сотнях банковских счетов.
На самом деле вопрос значительно шире.

Она показывает потенциальную уязвимость всей классической европейской архитектуры защиты капитала.

Траст, частный фонд, холдинговая компания или семейный офис могут быть юридически безупречны. Активы могут иметь полностью подтвержденное происхождение, а бенефициар может не находиться ни под какими персональными санкциями.

Но любая такая конструкция существует не в вакууме.
Ей нужны банки, брокеры, кастодианы, управляющие и платежная инфраструктура.

И если финансовая организация решает, что определенная категория клиентов стала для нее слишком дорогой или рискованной с точки зрения комплаенса, юридическая устойчивость самой структуры уже не гарантирует ее операционной устойчивости.

Именно поэтому мы давно разделяем два понятия - „защита права собственности на актив” и „доступность финансовой инфраструктуры для управления этим активом”.

Это не одно и то же.

Российское гражданство само по себе не означает нахождение человека под санкциями. Европейское регулирование содержит специальные ограничения для российских граждан и связанных с Россией структур, включая отдельные правила для депозитов и трастовых услуг. Одновременно предусмотрены исключения для определенных категорий граждан и обладателей вида на жительство в ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии.

То, что разрешено законом, банк не обязан считать приемлемым в рамках собственной политики управления рисками.

Это не означает, что нужно выводить активы из Швейцарии или Европы.
Это означает, что архитектура должна выдерживать отказ одного из ее элементов.

На практике владельцам международных активов имеет смысл заранее проводить полный санкционный и AML-аудит структуры владения и контроля, формировать доказуемую историю происхождения капитала и денежных средств, проверять не только юридическую, но и банковскую устойчивость трастов и фондов, исключать критическую зависимость от одного банка, иметь заранее подготовленный план действий на случай изменения внутренней политики финансового института.

Еще один принцип — юрисдикционная диверсификация.

Одним из международных финансовых центров, который заслуживает рассмотрения в такой архитектуре, остается Гонконг.

Но здесь важно провести четкую границу. Гонконг - не способ обхода санкций.

Банковская система Гонконга применяет серьезные процедуры AML/CFT и санкционный скрининг.

Ценность Гонконга в другом - это самостоятельный крупный финансовый центр со своей правовой и регуляторной архитектурой. Поэтому его имеет смысл рассматривать не вместо комплаенса, а как один из элементов законной международной диверсификации.

Мы наблюдаем эту систему изнутри уже давно.

Более года ARGA представляет в Гонконге интересы крупного международного фонда Саймона. Поэтому вопросы банковского комплаенса, трансграничных структур владения и взаимодействия различных санкционных режимов для нас давно перестали быть теоретической дискуссией.

Эпоха, когда защита активов означала просто выбрать «самую надежную страну», заканчивается.

Сегодня защищен не тот капитал, который сложнее найти.
Защищен тот капитал, происхождение которого можно доказать, структура которого прозрачна и юридически устойчива, а финансовая инфраструктура способна пережить изменение политики отдельного банка или отдельной юрисдикции.

Это не обход санкций.

Это современная архитектура законной защиты международного капитала.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

От анализа злоупотреблений INTERPOL к участию в обсуждении его правил

В июле ARGA завершила расширенное международное исследование, посвящённое проблемам транснационального розыска, механизмам INTERPOL и рискам их неправомерного использования.

Доклад опубликован в международном научном репозитории Zenodo.

После публикации исследование было направлено в министерства внутренних дел и профильные структуры более чем десяти государств.

Эта работа уже получила институциональное продолжение, между ARGA и Секретариатом ASEANAPOL начат прямой диалог. В настоящее время прорабатывается возможность отдельной рабочей встречи с руководством Секретариата. Содержание служебной переписки ARGA не раскрывает.

Теперь возникает новая возможность перевести накопленную экспертизу непосредственно в плоскость совершенствования международных механизмов.

INTERPOL объявил четвёртый раунд консультаций с гражданским обществом, юридическим и экспертным сообществом в рамках пересмотра Статута Комиссии по контролю за файлами INTERPOL.

Предмет нынешнего обсуждения исключительно важен, обсуждается, каким образом обеспечить полноценную мотивированность решений CCF и одновременно сохранить конфиденциальность чувствительной информации.

Речь идёт о самом механизме принятия решений по данным, циркулирующим через каналы INTERPOL, включая сведения, способные иметь прямые последствия для человека и государства как источника информации.

ARGA готовит предложения для направления в рамках этой процедуры.

Мы считаем, что решение может строиться вокруг нескольких ключевых принципов - сторона должна понимать юридическую логику принятого решения даже тогда, когда раскрытие отдельных материалов невозможно, любое ограничение информации должно быть необходимым, пропорциональным и минимальным, конфиденциальность не должна превращать мотивированное решение в формальность.

Это естественное продолжение исследования ARGA.
Мы начинали с анализа того, как международные механизмы розыска работают на практике и где возникают риски злоупотреблений.

Сегодня этот опыт позволяет перейти к следующему уровню — предлагать решения в момент, когда обсуждаются сами правила работы системы.

Для ARGA принципиально важно сохранить баланс.
INTERPOL должен оставаться сильным и эффективным инструментом международной борьбы с преступностью. Но сила такого инструмента напрямую зависит от доверия к нему, качества данных, процессуальных гарантий и способности системы защищать себя от неправомерного использования.

Именно на пересечении международного полицейского сотрудничества, защиты прав человека и совершенствования транснациональных правовых механизмов ARGA продолжает формировать свою экспертную работу.

Доклады должны не только фиксировать проблемы.
Они должны помогать менять правила, которые эти проблемы создают.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Тольяттиазот. Часть IX. Любые совпадения случайны

Вышла девятая часть международного расследования ARGA по кейсу «Тольяттиазот»

На этом этапе мы сознательно вышли за рамки корпоративного конфликта и задействовали международный санкционный контур.

В подготовленных материалах подробно исследованы структура владения и фактического контроля, beneficial ownership, изменения корпоративных конструкций после введения санкционных режимов, международные цепочки расчетов и поставок, AML/KYC, деятельность через третьи юрисдикции и круг лиц, участвующих в исследуемых трансграничных операциях.

Отдельные материалы по контуру «Тольяттиазот» — «Уралхим» — «Уралкалий» были направлены компетентным органам и профильным структурам ряда государств.

Дальше начались совпадения.

Соединенные Штаты последовательно расширяют инструментарий давления не только непосредственно на российский бизнес, но и на иностранные структуры и лиц, вовлеченных в соответствующие экономические цепочки.

Европейский союз движется в том же направлении. Уже действующий 21-й пакет существенно усилил ограничения в отношении финансовых институтов, криптоплатформ и иных структур третьих стран, а также расширил инструменты противодействия обходу санкций.

Следующий санкционный цикл ЕС еще впереди.

Некоторые фактические обстоятельства, корпоративные связи и категории участников, ранее установленные ARGA и отраженные в материалах, переданных компетентным адресатам, весьма любопытным образом корреспондируют с дальнейшим развитием американской и европейской санкционной политики.

Разумеется, у нас отсутствуют правовые основания утверждать существование причинно-следственной связи между нашей работой и решениями государственных органов США либо институтов Европейского союза.

Поэтому любые совпадения следует считать исключительно случайными.

Особенно когда они повторяются.

И еще одна небольшая юридическая деталь.

Американское гражданство само по себе не является иммунитетом от американского законодательства. Поэтому отдельные граждане США, имеющие непосредственное отношение к исследуемому нами контуру «Тольяттиазота», возможно, еще обнаружат, что национальность участника трансграничной конструкции иногда не уменьшает объем вопросов американских компетентных органов, а, напротив, делает их значительно конкретнее.

Будут ли такие вопросы заданы и кому именно — решать исключительно компетентным органам Соединенных Штатов.

Мы никого не обвиняем и не предсказываем решений государственных органов.

Мы устанавливаем факты, документируем связи и передаем материалы тем, кому законом предоставлено право давать им правовую оценку.

А дальше — исключительно работа институтов.

И, конечно, совпадения.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Может ли уголовное дело против предпринимателя затронуть всю его семью?

Да. Причём международные последствия могут возникнуть ещё до появления сведений в системе INTERPOL.

Предприниматель находится за пределами России. В отношении него ведётся расследование, возможно заочное избрание меры пресечения. Международный розыск формально ещё не начался, однако запросы о правовой помощи, проверка зарубежных активов и сбор финансовой информации уже могут затронуть его родственников.

Рассмотрим собирательную ситуацию, основанную на обстоятельствах, которые встречаются в трансграничных делах.

Супруга предпринимателя проходит дополнительную проверку при пересечении границы. Иностранный банк запрашивает документы по переводам, полученным несколько лет назад. Миграционная служба интересуется происхождением средств, использованных для покупки недвижимости. Компания совершеннолетнего сына попадает в материалы российского дела, хотя сам он не является его участником.

Никто из членов семьи не объявлен в международный розыск. Тем не менее российские органы уже могут устанавливать зарубежное имущество, анализировать корпоративные связи и направлять запросы в другие государства.

Особое внимание обычно привлекают старые переводы, совместная недвижимость, доверенности и доли в компаниях. Операции, которые годами не вызывали вопросов, после возбуждения дела начинают трактовать как возможный вывод активов или сокрытие их фактического владельца.

Родство само по себе не доказывает участия в преступлении. Для преследования каждого человека необходимы самостоятельные правовые основания. Но на практике членам семьи приходится подтверждать происхождение имущества и отделять собственную финансовую историю от обвинений, предъявленных предпринимателю.

В таких ситуациях ARGA формирует единое Master Dossier. В нём восстанавливается хронология событий, структура бизнеса, происхождение активов и роль каждого члена семьи. Отдельно готовятся документы по финансовым операциям, зарубежным компаниям и имуществу, а также правовой анализ российского производства и связанных с ним международных рисков.

На основании досье создаётся превентивный пакет для работы с механизмами INTERPOL и Комиссией по контролю за файлами INTERPOL. При наличии оснований также направляются обращения в компетентные органы отдельных государств и международные правозащитные инстанции.

Уголовное дело против одного человека не должно становиться приговором для всей его семьи. Но эту границу недостаточно считать очевидной. Её необходимо вовремя провести, подтвердить документами и защитить там, где национальное обвинение начинает превращаться в международную проблему.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

В России зафиксирован рекордный за 12 лет рост числа налоговых уголовных дел

В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали 3362 преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это на 17,2% больше, чем годом ранее, и самый заметный рост за последние 12 лет.

По этим делам государству уже удалось возместить около 70 миллиардов рублей. Значительная часть этой суммы приходится на имущество фигурантов, арестованное в ходе расследований. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на статистику МВД.

Именно эта деталь здесь важнее общего количества дел.

Налоговое преследование сегодня всё чаще затрагивает не только спорную сумму или задолженность. Под обеспечительные меры могут попасть счета, недвижимость, транспорт, доли в компаниях и другие активы собственников и руководителей.

В результате бизнес начинает нести потери задолго до суда. Счета заблокированы, имущество нельзя продать или использовать в сделке, компания теряет ликвидность, а нормальная хозяйственная деятельность становится практически невозможной. Формально вопрос о виновности ещё не решён, но экономические последствия уже наступили.

Особенно уязвимы структуры, в которых личные и корпоративные активы тесно связаны, решения принимаются неформально, а происхождение средств и экономический смысл старых операций невозможно быстро подтвердить документами.

Поэтому налоговый аудит в нынешних условиях должен отвечать не только на вопрос, правильно ли рассчитаны налоги. Не менее важно понимать, какие активы могут оказаться под арестом, как претензии к одной компании затронут всю группу и что произойдёт с бизнесом, если собственник или руководитель временно утратит возможность им управлять.

В работе ARGA мы рассматриваем такие ситуации шире одного уголовного производства. Анализируем структуру владения, движение средств, зарубежные активы и возможные трансграничные последствия для доверителя и его семьи.

Сегодня арест имущества всё чаще используется не как последняя мера после приговора, а как один из первых инструментов давления. И когда дело уже возбуждено, защищать приходится не только позицию человека, но и бизнес, который может не дождаться окончания процесса.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Дело о мошенничестве, политический контекст и цена экстрадиционного запроса

Вчера Amnesty International сообщила о деле политического активиста Бахруза Гасанлы, которому грозит экстрадиция из Украины в Азербайджан.

В запросе на его выдачу фигурирует обвинение в мошенничестве. Сам Гасанлы считает дело сфабрикованным и связывает его со своей политической деятельностью. Последние пять лет он жил в Украине вместе с семьёй.

Но в этой истории важно обратить внимание не только на возможную природу преследования.

Гасанлы задержали 27 июля. Через три дня суд освободил его. Уже 6 августа после апелляции он снова оказался под стражей, хотя окончательного решения об экстрадиции ещё нет.

Международный запрос начинает действовать задолго до самой экстрадиции. Человек теряет свободу, возможность работать и нормально жить с семьёй. Его документы и передвижения могут быть ограничены, а защита вынуждена за несколько дней восстанавливать обстоятельства дела, которое формировалось годами в другой стране.

При этом запрашивающее государство изначально находится в более выгодном положении. Оно направляет официальный пакет документов, и изложенная в нём версия событий получает вес уже благодаря печатям и процессуальной форме. Человеку приходится не только защищаться от обвинения, но и доказывать, почему иностранным властям нельзя принимать эту версию на веру.

Именно поэтому защита по таким делам не может начинаться в день заседания. Нужны документы, хронология, сведения о политическом или корпоративном конфликте, оценка рисков после возвращения и обращения в международные институты. Всё то, что позволит суду увидеть за формально правильным запросом реальную историю преследования.

Экстрадиция может в итоге не состояться. Но месяцы, проведённые под стражей, человеку никто не вернёт. Поэтому настоящий результат защиты заключается не только в том, чтобы остановить выдачу, но и в том, чтобы не позволить иностранному запросу превратиться в наказание без суда.

Именно поэтому ARGA выстраивает международную защиту не вокруг одного заседания или одного обращения. Мы заранее собираем доказательства, восстанавливаем хронологию преследования, анализируем происхождение обвинений и формируем материалы для судов, Комиссии по контролю за файлами INTERPOL и международных правозащитных механизмов.

Задача состоит не только в том, чтобы остановить выдачу. Важно не позволить иностранному запросу превратиться в наказание ещё до того, как его законность и обоснованность будут должным образом проверены. Именно над этим мы работаем в каждом подобном деле.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации

Четыре миллиарда долларов, дубайская биржа и неделя до санкций

31 июля Reuters выпустил расследование о дубайской криптобирже Shelbit. По данным журналистов, она была частью финансовой системы, через которую вывели около четырёх миллиардов долларов в обход санкций.

Спустя неделю США внесли Shelbit и её основателя в санкционный список. Американские власти заявили, что биржа проводила операции в интересах иранских структур, связанных в том числе с Корпусом стражей исламской революции. Ранее нарушения в её работе обнаружил и финансовый регулятор Дубая. Сама Shelbit обвинения отрицает.

Эта история хорошо показывает, насколько изменился сам процесс применения санкций.

Сначала журналисты собирают данные о компаниях, владельцах и движении средств. Затем к материалам подключаются блокчейн-аналитики и регуляторы. После публикации информация расходится по банковским и комплаенс-системам. Ещё до окончательного решения банки могут начать проверки, запросить документы или остановить операции.

Криптовалюта в таких делах не помогает исчезнуть из поля зрения. История переводов остаётся в блокчейне, и спустя несколько лет по ней можно восстановить связи между кошельками, биржами, компаниями и их владельцами.

Поэтому готовить объяснения после блокировки счёта уже поздно. Компания должна заранее понимать, как её структура и операции выглядят для банка, какие сведения о ней находятся в открытом доступе и чем подтверждается происхождение средств.

В случае с Shelbit между публикацией расследования и санкциями прошло семь дней. Иногда именно столько времени остаётся у бизнеса, прежде чем вопросы журналистов превращаются в решения государственных органов.

Сегодня движение капитала оставляет след, который невозможно стереть сменой юрисдикции, компании или платёжного инструмента. Рано или поздно документы, транзакции и имена складываются в единую картину.

И лучше быть готовым объяснить её раньше, чем это сделают журналисты, банки и государственные органы.

🧑‍🧑‍🧒 Сайт обсерватории
⚖️ ARGA Atlas 👉YouTube-канал
🌐 Сайт компании 🛜 Сайт ассоциации
💬Обращения — @arga_ekaterina
📖 Техническая справка
🇺🇳 Аккредитации