В Кыргызстане ликвидирована международные криптомошенники

В Бишкеке пресечена деятельность международной преступной группы, занимавшейся телефонным и криптовалютным мошенничеством. По информации МВД, все участники познакомились в Турции, а затем перебрались в Кыргызстан, где наладили работу колл-центров.

Злоумышленники звонили жителям США, Канады и стран Европы, используя целый арсенал уловок:
создание поддельных документов и фиктивных компаний
звонки через колл-центры для прямого обмана жертв
мошенничество в соцсетях и мессенджерах
ложные обещания возврата украденной криптовалюты через фальшивые сайты
доступ к криптокошелькам и смарт-контрактам с последующей кражей активов
использование ИИ для подделки изображений в документах

Оперативники провели обыски в квартирах и офисах, изъяв 9 ноутбуков, планшет, 20 телефонов, наличные в долларах и евро, SIM-карты, банковские карты, роутеры, а также наркотики. Деньги от жертв переводились на счета в европейских банках, подконтрольных человеку по имени Иван, известному под прозвищем «Маршмеллоу».

Задержаны восемь человек: предполагаемый организатор, его доверенное лицо, несколько иностранцев, отвечавших за «связь с клиентами», а также гражданка Кыргызстана, прикрывавшая деятельность группы, заявляя, будто участники приехали к ней «в гости». Всем избрана мера пресечения в виде ареста.

Международные мошеннические сети легко перемещаются по странам, используя цифровые технологии и пробелы в регулировании. Но и в Кыргызстане для них нашлось место — пока не вмешались силовики.

#Кыргызстан #мошенники
@ExpressAsia